选择题：北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?A.中国人民银行营业管理部。B.北京证

商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

宏盛机械进出口公司（2102911013）从香港进口一批无接头电缆，该批商品属于法定检验检疫和自动进口许可管理商品。货物于2005年10月11日在香港装船，于2006年3月5日在天津港入境。宏盛机械进出口公司委托天津某报关公司于次日向海关申报进口。 请根据以上资料，选择以下栏目正确选项。 保费”栏应填写（）。 A.此栏不填 B.502/250/2 C.250美元 D.502/250/3

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?A.赌场B.房地产

保税加工经营活动主要由经营企业和加工企业来完成（　　）

对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保