选择题:商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?

A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款

B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款

C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付

E.提取现金5万元




参考答案:

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?A.赌场B.房地产

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保税加工经营活动主要由经营企业和加工企业来完成()

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对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保

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“装货港”栏应填(  ). A.中国 B.日本 C.中国上海 D.横滨

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根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易

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