题目内容：
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？A.赌场
B.房地产代理商
C.贵重金属交易商和珠宝商
D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师
E.拍卖行
参考答案：
选择题：金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?A.赌场B.房地产
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保
对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保
“装货港”栏应填（ ）.
A.中国
B.日本
C.中国上海
D.横滨
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易
宁波威玛电子有限公司（330294XXXX）经与美国供应商协商，于手册有效期内申报退运出口锂电池一批，装载货物的运输工具于2008年3月25日离境。
宁波威玛电子有限公司（330294XXXX）经与美国供应商协商，于手册有效期内申报退运出口锂电池一批，装载货物的运输工具于2008年3月25日离境。
根据上述内容，找出题。
金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。
金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。