选择题:根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准




参考答案:

金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。

金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。

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归类时项目条文只用于本项目,注释只限于使用在相应的类、章、项目和子目中,归类总规则可使用于协调制度各类、章、项目和子目中。 ( )

归类时项目条文只用于本项目,注释只限于使用在相应的类、章、项目和子目中,归类总规则可使用于协调制度各类、章、项目和子目中。 ( )

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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

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《商品名称及编码协调制度》中的税(品)目中所列货品,除完整品或制成品外,还应包括().(2003年)

《商品名称及编码协调制度》中的税(品)目中所列货品,除完整品或制成品外,还应包括(  ).(2003年) A.在进出口时具有完整品基本特征的不完整品 B.在进出口时具有制成品基本特征的未制成品 C.完整品或制成品在进出口吋的未组装件或拆散件 D.具有完整品或制成品基本特征的不完整品或未制成品在进出口时的未组装件或拆散件

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根据《中华人民共和国海关法》的规定,海关的基本任务是().

根据《中华人民共和国海关法》的规定,海关的基本任务是(  ). A.监管 B.征税 C.查缉走私 D.编制海关统计

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