客户王某持有A银行银行卡,在C国旅游期间,通过B银行(中国某国有银行)POS机具刷卡消费20万元,该笔大额交易应当由()向有关机关报送。 客户王某持有A银行银行卡,在C国旅游期间,通过B银行(中国某国有银行)POS机具刷卡消费20万元,该笔大额交易应当由()向有关机关报送。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。 为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
根据《四川省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》规定,以下哪项不属于四川省非法人金融机构反洗钱分类评级指标() 根据《四川省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》规定,以下哪项不属于四川省非法人金融机构反洗钱分类评级指标() 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案