选择题:为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: A、1;500B、1;1000C、5;1000D、5;5000 参考答案:
根据《四川省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》规定,以下哪项不属于四川省非法人金融机构反洗钱分类评级指标() 根据《四川省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》规定,以下哪项不属于四川省非法人金融机构反洗钱分类评级指标() 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
以下关于保税区与境外之间进出货物的报关制度,正确的表述应当是( )。 以下关于保税区与境外之间进出货物的报关制度,正确的表述应当是( )。 A.保税区与境外之间进出境货物采取报关制,填写进出口货物报关单 B.保税区与境外之间进出境货物采取备案制,填写进出境货物备案清单 C.保税区与境外之间进出境货物,属自用的,采取备案制,填写进出境货物备案清单; 属非自用的,采取报关制,填写进出口货物报关单 D.保税区与境外之间进出境货物,属自用的,釆取报关制,填写进出口货物报关单; 属非自用的,采取备案制,填写进出境货物备案清单 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易。 当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报告大额交易。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案