选择题：客户王某持有A银行银行卡,在C国旅游期间,通过B银行(中国某国有银行)POS机具刷卡消费20万元,该笔大额交易应当由()向有关机关报送。

为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。

我国对自由进出口技术的管理方式是（　　）. A.自动许可证管理 B.合同登记管理 C.配额管理 D.许可证件管理

根据《四川省非法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》规定,以下哪项不属于四川省非法人金融机构反洗钱分类评级指标()

“入境货物通关单”，海关通关监管代码为“P”（　　）

具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是()