选择题：金融情报中心的基本功能有（）。

我国开展反洗钱工作的重要意义有（）。这是一个关于我国 刑事犯罪 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，我国开展反洗钱工作的重要意义有（）。A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要(正确答案)B.是严厉打击经济犯罪的需要(正确答案)C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要(正确答案)D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。这是一个关于中国人民银行 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。A.进入金融机构进行检查(正确答案)B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明(正确答案)C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存(正确答案)D.检查金融机构运用电子计算

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。这是一个关于账户 假名 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。A.实名账户B.匿名账户(正确答案)C.真名账户D.假名账户(正确答案)

我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。这是一个关于资金 单位 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。A.重大疾病的医疗费B.临时差旅费借支款C.代发工资(正确答案)D.小额个人劳务报酬(正确答案)

根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。这是一个关于存款 有效证件 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。A.户口簿(正确答案)B.工作证(正确答案)C.机动车驾驶证(正确答案)D.结婚证