选择题：金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。这是一个关于存款 有效证件 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。A.户口簿(正确答案)B.工作证(正确答案)C.机动车驾驶证(正确答案)D.结婚证

根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。这是一个关于客户 业务 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的(正确答案)C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.办理业务中发现异常现象(正确答案)

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。这是一个关于账户 款项 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转(正确答案)B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转(正确答案)C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转(正确答案)D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施(正确答案)B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任(正确答案

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(正确答案)B.回访客户(正确答案)C.实地查访(正确答案)D.向公安、工商行政管理等部门核实(正确答案)