选择题：根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。这是一个关于账户 款项 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转(正确答案)B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转(正确答案)C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转(正确答案)D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施(正确答案)B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任(正确答案

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(正确答案)B.回访客户(正确答案)C.实地查访(正确答案)D.向公安、工商行政管理等部门核实(正确答案)

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）。这是一个关于金融机构 报告 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）。A.金融机构同业拆借(正确答案)B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易(正确答案)C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易(正确答案)D.金融机构内部调拨资金(正确答案)

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。这是一个关于现金 现钞 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A.现金缴存(正确答案)B.现金支取(正确答案)C.现金结售汇(正确答案)D.现钞兑换(正确答案)