选择题：根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。这是一个关于账户 假名 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。A.实名账户B.匿名账户(正确答案)C.真名账户D.假名账户(正确答案)

我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。这是一个关于资金 单位 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。A.重大疾病的医疗费B.临时差旅费借支款C.代发工资(正确答案)D.小额个人劳务报酬(正确答案)

根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。这是一个关于存款 有效证件 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。A.户口簿(正确答案)B.工作证(正确答案)C.机动车驾驶证(正确答案)D.结婚证

根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。这是一个关于客户 业务 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A.客户办理大额现金存取业务时B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的(正确答案)C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.办理业务中发现异常现象(正确答案)

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。这是一个关于账户 款项 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转(正确答案)B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转(正确答案)C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转(正确答案)D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币