选择题：中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。这是一个关于中国人民银行 分支机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。A.中国人民银行(正确答案)B.中国人民银行省一级分支机构(正确答案)C.中国人民银行市一级分支机构D.中国人民银行县一级分支机构

《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。这是一个关于信托投资公司 金融业务 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。A.邮政储汇机构(正确答案)B.信托投资公司(正确答案)C.证券公司(正确答案)D.期货经纪公司(正确答案)

金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。这是一个关于账户 假名 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。A.匿名账户(正确答案)B.实名账户C.储蓄账户D.假名账户(正确答案)

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：这是一个关于中国人民银行 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：A.进入金融机构进行检查;(正确答案)B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;(正确答案)C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，不能对文件资料予以封存;D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。(正确答案)

金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。这是一个关于金融 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。A.法律知识B.合规能力(正确答案)C.风险意识(正确答案)D.职业操守(正确答案)