选择题：（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。这是一个关于账户 假名 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。A.匿名账户(正确答案)B.实名账户C.储蓄账户D.假名账户(正确答案)

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：这是一个关于中国人民银行 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：A.进入金融机构进行检查;(正确答案)B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;(正确答案)C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，不能对文件资料予以封存;D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。(正确答案)

金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。这是一个关于金融 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。A.法律知识B.合规能力(正确答案)C.风险意识(正确答案)D.职业操守(正确答案)

反洗钱管理应遵循（）及有效性原则。这是一个关于原则 全面性 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，反洗钱管理应遵循（）及有效性原则。A.合规性原则(正确答案)B.全面性原则(正确答案)C.独立性原则(正确答案)D.匹配性原则(正确答案)

业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。这是一个关于管理部门 后勤 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。A.客户(正确答案)B.产品（含服务）(正确答案)C.渠道(正确答案)D.后勤保障