选择题：中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：

金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。这是一个关于金融 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。A.法律知识B.合规能力(正确答案)C.风险意识(正确答案)D.职业操守(正确答案)

反洗钱管理应遵循（）及有效性原则。这是一个关于原则 全面性 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，反洗钱管理应遵循（）及有效性原则。A.合规性原则(正确答案)B.全面性原则(正确答案)C.独立性原则(正确答案)D.匹配性原则(正确答案)

业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。这是一个关于管理部门 后勤 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。A.客户(正确答案)B.产品（含服务）(正确答案)C.渠道(正确答案)D.后勤保障

柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。这是一个关于客户 柜面 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。A.客户身份识别(正确答案)B.反洗钱名单监控(正确答案)C.本机构反洗钱管理D.客户身份资料和交易记录保存(正确答案)

各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。这是一个关于流程 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。A.营销B.准入(正确答案)C.存续(正确答案)D.退出(正确答案)