选择题：金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁（）。

业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。这是一个关于管理部门 后勤 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，业务管理部门，主要为（）的管理部门，承担反洗钱管理的直接责任。A.客户(正确答案)B.产品（含服务）(正确答案)C.渠道(正确答案)D.后勤保障

柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。这是一个关于客户 柜面 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。A.客户身份识别(正确答案)B.反洗钱名单监控(正确答案)C.本机构反洗钱管理D.客户身份资料和交易记录保存(正确答案)

各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。这是一个关于流程 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。A.营销B.准入(正确答案)C.存续(正确答案)D.退出(正确答案)

反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。这是一个关于流程 初审 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。A.初审(正确答案)B.复核(正确答案)C.尽职调查(正确答案)D.后续处理(正确答案)

建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。这是一个关于地域 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。A.地域(正确答案)B.产品（含服务）(正确答案)C.客户(正确答案)D.机构(正确答案)