选择题：反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。

建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。这是一个关于地域 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。A.地域(正确答案)B.产品（含服务）(正确答案)C.客户(正确答案)D.机构(正确答案)

反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为这是一个关于融资 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为A.洗钱(正确答案)B.恐怖融资(正确答案)C.扩散融资(正确答案)D.跨境融资

各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。这是一个关于融资 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。A.洗钱(正确答案)B.恐怖融资(正确答案)C.扩散融|(正确答案)D.逃税(正确答案)

对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实。这是一个关于风险 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实。A.高风险客户(正确答案)B.中高风险客户(正确答案)C.中风险客户D.中低风险客户

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其这是一个关于账户 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其A.开立账户(正确答案)B.进行交易(正确答案)C.提供服务(正确答案)D.建立任何业务关系(正确答案)