选择题：建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。

各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。这是一个关于融资 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。A.洗钱(正确答案)B.恐怖融资(正确答案)C.扩散融|(正确答案)D.逃税(正确答案)

对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实。这是一个关于风险 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实。A.高风险客户(正确答案)B.中高风险客户(正确答案)C.中风险客户D.中低风险客户

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其这是一个关于账户 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其A.开立账户(正确答案)B.进行交易(正确答案)C.提供服务(正确答案)D.建立任何业务关系(正确答案)

反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。这是一个关于最小 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。A.法律(正确答案)B.法规(正确答案)C.监管(正确答案)D.建设银行(正确答案)

客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：A.初次客户身份识别(正确答案)B.持续客户身份识|(正确答案)C.多次客户身份识别D.回溯客户身份识别