选择题：柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。这是一个关于流程 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别。A.营销B.准入(正确答案)C.存续(正确答案)D.退出(正确答案)

反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。这是一个关于流程 初审 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。A.初审(正确答案)B.复核(正确答案)C.尽职调查(正确答案)D.后续处理(正确答案)

建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。这是一个关于地域 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。A.地域(正确答案)B.产品（含服务）(正确答案)C.客户(正确答案)D.机构(正确答案)

反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为这是一个关于融资 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为A.洗钱(正确答案)B.恐怖融资(正确答案)C.扩散融资(正确答案)D.跨境融资

各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。这是一个关于融资 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。A.洗钱(正确答案)B.恐怖融资(正确答案)C.扩散融|(正确答案)D.逃税(正确答案)