选择题：各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。

对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其这是一个关于账户 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其A.开立账户(正确答案)B.进行交易(正确答案)C.提供服务(正确答案)D.建立任何业务关系(正确答案)

反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。这是一个关于最小 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。A.法律(正确答案)B.法规(正确答案)C.监管(正确答案)D.建设银行(正确答案)

客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：A.初次客户身份识别(正确答案)B.持续客户身份识|(正确答案)C.多次客户身份识别D.回溯客户身份识别

对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系。这是一个关于机构 风险 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系。A.中高风险(正确答案)B.中风险C.高风险(正确答案)D.中低风险

客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系这是一个关于客户 情形 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系A.客户涉及禁止准入情形的(正确答案)B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的(正确答案)C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的(正确答案)D.其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系的(正确答案)