客户身份识别,指了解客户本人的真实身份,包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为:这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题,下面我们来看答案是什么,客户身份识别,指了解客户本人的真实身份,包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为:A.初次客户身份识别(正确答案)B.持续客户身份识|(正确答案)C.多次客户身份识别D.回溯客户身份识别
分类:知识竞赛