选择题：反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。

客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：A.初次客户身份识别(正确答案)B.持续客户身份识|(正确答案)C.多次客户身份识别D.回溯客户身份识别

对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系。这是一个关于机构 风险 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系。A.中高风险(正确答案)B.中风险C.高风险(正确答案)D.中低风险

客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系这是一个关于客户 情形 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系A.客户涉及禁止准入情形的(正确答案)B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的(正确答案)C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的(正确答案)D.其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系的(正确答案)

各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求，非依法律规定，不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的这是一个关于信息 中国建设银行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求，非依法律规定，不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的A.私人信息(正确答案)B.账户信息(正确答案)C.资产信息(正确答案)D.管理信息(正确答案)

客户身份识别按照程度可分为：这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户身份识别按照程度可分为：A.一般客户身份识别|(正确答案)B.特定类型客户身份识别|(正确答案)C.加强客户身份识别|(正确答案)D.持续客户身份识别