选择题:制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中,因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中,因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责,进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。

A.直接关联方

B.间接关联方

C.直接或间接关联方

D.以上都不对




参考答案:

大型水池施工中的实用抗浮措施不包括()。

大型水池施工中的实用抗浮措施不包括( )。 A、降低地下水位 B、基坑四周设防汛墙 C、使水池内外无水位差 D、构筑物增设锚杆

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共用题干

共用题干 The fact that blind people can see things using other parts of their bodies apart from their eyes may help us to understand our feelings about color._________(46)_________(47)These discoveries have grown into a whole discipline of color psychology t

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以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。A.合理配置反洗钱履职资源B.报送大额与可疑交易报告C.

以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。A.合理配置反洗钱履职资源B.报送大额与可疑交易报告C.

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喷锚暗挖隧道施工应充分利用围岩自承作用,开挖后及时施工初期支护结构并适时( )。

喷锚暗挖隧道施工应充分利用围岩自承作用,开挖后及时施工初期支护结构并适时( )。 A、注浆 B、闭合 C、超前支护 D、施工二衬

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共用题干

共用题干 Nurse!I Want My MummyWhen a child is ill in hospital,a parent's first reaction is to be________(51)them.Most hospitals now allow parents to sleep________(52)with their child,providing a bed or sofa on the ward.But until the 1970s this _________ (53)

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