选择题：金融制裁合规要求分为（）。

一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估。这是一个关于存量 银行反洗钱知识竞赛 建设银行的相关问题，下面我们来看答案是什么，一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估。A.武器禁运(正确答案)B.贸易制裁(正确答案)C.行业制裁(正确答案)D.特定类型交易制裁(正确答案)

金融制裁合规管理应在充分评估（）金融制裁合规风险的基础上，合理配置资源，采取与风险水平相匹配的控制措施。这是一个关于风险 金融 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融制裁合规管理应在充分评估（）金融制裁合规风险的基础上，合理配置资源，采取与风险水平相匹配的控制措施。A.客户(正确答案)B.产品(正确答案)C.服务(正确答案)D.地域(正确答案)

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。这是一个关于证件 实名 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。A.外国公民可将护照作为实名证件B.临时身份证也是有效的实名证件C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件(正确答案)D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

FATF是（）的简称。这是一个关于小组 欧亚 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，FATF是（）的简称。A.埃格蒙特集团B.亚太反洗钱小组C.金融行动特别工作组(正确答案)D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。这是一个关于中国 中国人民银行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。A.中国人民银行反洗钱局B.中国人民银行调查统计司C.中国人民银行支付结算司D.中国反洗钱监测分析中心(正确答案)