《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():这是一个关于制度 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题,下面我们来看答案是什么,《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():A.个体工商户B.商贸流通企业C.生产制造企业D.金融机构和特定非金融机构(正确答案)
分类:知识竞赛