选择题：金融制裁合规管理应在充分评估（）金融制裁合规风险的基础上，合理配置资源，采取与风险水平相匹配的控制措施。

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。这是一个关于证件 实名 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。A.外国公民可将护照作为实名证件B.临时身份证也是有效的实名证件C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件(正确答案)D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

FATF是（）的简称。这是一个关于小组 欧亚 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，FATF是（）的简称。A.埃格蒙特集团B.亚太反洗钱小组C.金融行动特别工作组(正确答案)D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。这是一个关于中国 中国人民银行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。A.中国人民银行反洗钱局B.中国人民银行调查统计司C.中国人民银行支付结算司D.中国反洗钱监测分析中心(正确答案)

（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。这是一个关于中国人民银行 国务院 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。A.国务院金融办公室B.中国人民银行(正确答案)C.中国银行业监督管理委员会D.公安部

《反洗钱法》的立法宗旨是（）：这是一个关于金融 黑社会 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《反洗钱法》的立法宗旨是（）：A.打击黑社会组织犯罪B.遏制贪污腐败现象C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪(正确答案)D.打击非法金融活动