选择题：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。这是一个关于现金 现钞 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A.现金缴存(正确答案)B.现金支取(正确答案)C.现金结售汇(正确答案)D.现钞兑换(正确答案)

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）这是一个关于中国人民银行 人员 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(正确答案)B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(正确答案)C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(正确答案)D.其他不依法履行职责的行为。(正确答案)

（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。这是一个关于中国人民银行 分支机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。A.中国人民银行(正确答案)B.中国人民银行省一级分支机构(正确答案)C.中国人民银行市一级分支机构D.中国人民银行县一级分支机构

《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。这是一个关于信托投资公司 金融业务 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。A.邮政储汇机构(正确答案)B.信托投资公司(正确答案)C.证券公司(正确答案)D.期货经纪公司(正确答案)

金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。这是一个关于账户 假名 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。A.匿名账户(正确答案)B.实名账户C.储蓄账户D.假名账户(正确答案)