选择题：瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂，这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

下列关于反洗钱叙述正确的有（）这是一个关于义务 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，下列关于反洗钱叙述正确的有（）A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务(正确答案)B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密(正确答案)D.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报(正确答案)

下列关于承担反洗钱职责的主体的说法正确的有（）这是一个关于中国人民银行 国务院 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，下列关于承担反洗钱职责的主体的说法正确的有（）A.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理(正确答案)B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责(正确答案)C.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合(正确答

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（）。这是一个关于金融机构 名下 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（）。A.金融机构同业拆借(正确答案)B.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存(正确答案)C.外国政府贷款转贷业务项下的交易(正确答案)D.金融机构在黄金交易所交易的黄金(正确答案)

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）这是一个关于金融机构 银行业 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）A.建立内部反洗钱机制及工作流程(正确答案)B.及时报告大额和可疑交易(正确答案)C.建立客户身份资料和交易记录(正确答案)D.协助反洗钱调查(正确答案)

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）这是一个关于机构 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(正确答案)B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(正确答案)C.未按照