选择题：下列关于承担反洗钱职责的主体的说法正确的有（）

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（）。这是一个关于金融机构 名下 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（）。A.金融机构同业拆借(正确答案)B.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存(正确答案)C.外国政府贷款转贷业务项下的交易(正确答案)D.金融机构在黄金交易所交易的黄金(正确答案)

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）这是一个关于金融机构 银行业 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）A.建立内部反洗钱机制及工作流程(正确答案)B.及时报告大额和可疑交易(正确答案)C.建立客户身份资料和交易记录(正确答案)D.协助反洗钱调查(正确答案)

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）这是一个关于机构 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(正确答案)B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(正确答案)C.未按照

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。A.记载客户身份信息的记录和资料(正确答案)B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿(正确答案)C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件(正确答案)

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A.客户身份识别(正确答案)B.报告大额交易和可疑交易(正确答案)C.保存客户身份资料和交易信息(正确答案)D.客户身份登记(正确答案)