选择题：金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A.客户身份识别(正确答案)B.报告大额交易和可疑交易(正确答案)C.保存客户身份资料和交易信息(正确答案)D.客户身份登记(正确答案)

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。这是一个关于中国人民银行 支行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。A.中国人民银行总行(正确答案)B.中国人民银行省一级分支机构(正确答案)C.中国人民银行地市中心支行D.中国人民银行县(市)支行

下列那些机构具有反洗钱义务?（）这是一个关于公司 信托投资公司 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，下列那些机构具有反洗钱义务?（）A：政策性银行;(正确答案)B：期货经纪公司;(正确答案)C：信托投资公司;(正确答案)D：租赁公司。

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：（）这是一个关于中国人民银行 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：（）A制定金融机构反洗钱规章(正确答案)B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况(正确答案)C在职责范围内调查可疑交易活动(正确答案)D向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动(正确答案)

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）这是一个关于制度 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）A：客户身份识别制度;(正确答案)B：客户身份资料保存制度;(正确答案)C：客户交易记录保存制度;(正确答案)D：大额交易和可疑交易报告制度。(正确答案)