选择题：金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）

对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）这是一个关于措施 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险(正确答案)B.在低风险情形下，允许采取简化措施(正确答案)C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施(正确答案)D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施

联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。（）这是一个关于恐怖主义 联合国 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。（）A.1267号(正确答案)B.1373号(正确答案)C.1390号(正确答案)D.1268号

人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）这是一个关于身份 身份证复印件 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）A.投保人有效身份证复印件(正确答案)B.被保险人有效身份证复印件(正确答案)C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件(正确答案)D.业务员有效身份证复印件

关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）这是一个关于机构 行政 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。(正确答案)B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。(正确答案)C.未按规定对职工进行反

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）这是一个关于客户 政要 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）A.客户的特点或者账户的属性(正确答案)B.客户性别C.业务类型(正确答案)D.是否为外国政要(正确答案)