选择题：联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。（）

人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）这是一个关于身份 身份证复印件 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）A.投保人有效身份证复印件(正确答案)B.被保险人有效身份证复印件(正确答案)C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件(正确答案)D.业务员有效身份证复印件

关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）这是一个关于机构 行政 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。(正确答案)B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。(正确答案)C.未按规定对职工进行反

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）这是一个关于客户 政要 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）A.客户的特点或者账户的属性(正确答案)B.客户性别C.业务类型(正确答案)D.是否为外国政要(正确答案)

保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）这是一个关于客户 业务 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为(正确答案)C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结

洗钱的危害性主要体现在（）这是一个关于危害性 金融市场 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，洗钱的危害性主要体现在（）A.助长更严重和更大规模的犯罪活动(正确答案)B.削弱国家的宏观经济调控效果(正确答案)C.助长和滋生腐败(正确答案)D.影响金融市场的稳定(正确答案)