选择题：人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）这是一个关于客户 政要 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）A.客户的特点或者账户的属性(正确答案)B.客户性别C.业务类型(正确答案)D.是否为外国政要(正确答案)

保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）这是一个关于客户 业务 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为(正确答案)C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结

洗钱的危害性主要体现在（）这是一个关于危害性 金融市场 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，洗钱的危害性主要体现在（）A.助长更严重和更大规模的犯罪活动(正确答案)B.削弱国家的宏观经济调控效果(正确答案)C.助长和滋生腐败(正确答案)D.影响金融市场的稳定(正确答案)

保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）这是一个关于自然人 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）A.客户信息的公开程度(正确答案)B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类(正确答案)C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄(正确答案)D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间(正确答案)

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。这是一个关于风险 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户洗钱风险分类管理目标包括（）。A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度(正确答案)B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险(正确答案)D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据(正确答案)