选择题：保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）

洗钱的危害性主要体现在（）这是一个关于危害性 金融市场 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，洗钱的危害性主要体现在（）A.助长更严重和更大规模的犯罪活动(正确答案)B.削弱国家的宏观经济调控效果(正确答案)C.助长和滋生腐败(正确答案)D.影响金融市场的稳定(正确答案)

保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）这是一个关于自然人 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）A.客户信息的公开程度(正确答案)B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类(正确答案)C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄(正确答案)D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间(正确答案)

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。这是一个关于风险 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户洗钱风险分类管理目标包括（）。A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度(正确答案)B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险(正确答案)D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据(正确答案)

具有中国特色的反洗钱机制包括（）这是一个关于中国 高效 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，具有中国特色的反洗钱机制包括（）A.以防为主(正确答案)B.打防结合(正确答案)C.密切协作(正确答案)D.高效务实(正确答案)

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。这是一个关于体系 工作制度 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。A.管理制度和工作制度(正确答案)C.评估计量体系(正确答案)B分类参数体系(正确答案)D系统控制体系(正确答案)