选择题：客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。这是一个关于体系 工作制度 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。A.管理制度和工作制度(正确答案)C.评估计量体系(正确答案)B分类参数体系(正确答案)D系统控制体系(正确答案)

客户洗钱风险分类标准（）。这是一个关于风险 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户洗钱风险分类标准（）。A.属于银行内部保密信息(正确答案)B.直接关系到客户风险分类(正确答案)C.需要对客户严格保密(正确答案)D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施(正确答案)

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。这是一个关于风险 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理(正确答案)C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类(正确答案)

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。这是一个关于因素 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。A.国家或地区因素(正确答案)B.行业因素(正确答案)C.业务因素(正确答案)D.客户因素

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）这是一个关于因素 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）A.客户因素包括个人客户和企业客户(正确答案)B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等(正确答案)C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等(正确答案)D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于