选择题：银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）这是一个关于因素 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）A.客户因素包括个人客户和企业客户(正确答案)B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等(正确答案)C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等(正确答案)D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）这是一个关于客户 司法 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员(正确答案)B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户(正确答案)C.已经或正在接受行政或司法调查的客户(正确答案)D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户(正确答案)

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）这是一个关于因素 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户(正确答案)B.长期存在大额交易的客户C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户(正确答案)D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户(正确答案)

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）这是一个关于业务 银行业务 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）A.自助业务或电子银行业务(正确答案)B.现金业务(正确答案)C.代理业务或无记名业务(正确答案)D.跨境汇投业务(正确答案)

对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理(正确答案)B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级(正确答案)C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险