题目内容：
我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪()A、修订后的新宪法;
B、修订后的新刑法;
C、修订后的新中国人民银行法;
D、金融机构反洗钱规定。
参考答案：
选择题：我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪()A、修订后的新宪法;B、修订后的新刑法;C、修订后的新中国人民
- 题目分类：普法考试
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依
金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依
一般存款账户不得办理()A、现金缴存;B、现金支取;C、资金收入转账;D、资金付出转账。
一般存款账户不得办理()A、现金缴存;B、现金支取;C、资金收入转账;D、资金付出转账。
我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()A、《个人存款账户
我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()A、《个人存款账户
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解你的客户;B、大额现金交易报告;C、可疑交易的分析;D、与
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解你的客户;B、大额现金交易报告;C、可疑交易的分析;D、与
《中华人民共和国外汇管理条例》自()开始实行A、1980年12月18日;B、1990年12月18日;C、1996年4月1
《中华人民共和国外汇管理条例》自()开始实行A、1980年12月18日;B、1990年12月18日;C、1996年4月1