题目内容：
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照的有关规定处罚()A、《金融机构反洗钱规定》;
B、《境内外汇账户管理规定》;
C、《商业银行法》;
D、《金融违法行为处罚办法》
参考答案：
选择题：金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依
- 题目分类：普法考试
- 题目类型：选择题
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一般存款账户不得办理()A、现金缴存;B、现金支取;C、资金收入转账;D、资金付出转账。
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我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()A、《个人存款账户
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()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解你的客户;B、大额现金交易报告;C、可疑交易的分析;D、与
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《中华人民共和国外汇管理条例》自()开始实行A、1980年12月18日;B、1990年12月18日;C、1996年4月1
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金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实施()A、2016年3月1日;B、2016年7月1日;C、20xx年
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