选择题:中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查:

  • 题目分类:知识竞赛
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查
A.进入金融机构进行检查;
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,不能对文件资料予以封存;
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()

对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()A.在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险B.在低风险情形下,允许采取简化措施C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐

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