题目内容：
对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）
A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下，允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
参考答案：
选择题：对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）
- 题目分类：知识竞赛
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
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注释是对图书（）加以解释的总称。A．内容B．文字C．图片D．表格
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客户洗钱风险分类标准（）。A.属于银行内部保密信息B.直接关系到客户风险分类C.需要对客户严格保密D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企
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