题目内容：
分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱（）名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告，反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。
A.关注类
B.限制类
C.高风险
D.禁止类
参考答案：
选择题：分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱（）名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反
- 题目分类：知识竞赛
- 题目类型：选择题
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中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即
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在中性点非直接接地系统中， TV二次绕组三角开口处并接一个电阻，是为了防止铁磁谐振。 ()
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阅读下面古代诗歌,完成下列小题。送杜少府之任蜀州王勃城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。【1】“无为在歧路”中的“歧路”在这首诗中是指___
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。A.刑事处分B.行政处分C.纪律处分D.经济处罚