选择题：中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定：金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名

题目分类：知识竞赛
题目类型：选择题
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题目内容：

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名单实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列（）有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
A.国家(地区)、组织、个人
B.组织、犯罪团伙、政府
C.单位、个人、企事业单位
D.个人、单位、组织

参考答案：

在中性点非直接接地系统中 TV二次绕组三角开口处并接一个电阻是为了防止铁磁谐振。（)

在中性点非直接接地系统中， TV二次绕组三角开口处并接一个电阻，是为了防止铁磁谐振。 ()

分类：知识竞赛题型：选择题

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阅读下面古代诗歌,完成下列小题。送杜少府之任蜀州王勃城阙辅三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦游人。海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾。【1】“无为在歧路”中的“歧路”在这首诗中是指___

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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。A.刑事处分B.行政处分C.纪律处分D.经济处罚

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下列句子组成语段顺序排列正确的项是( )①吉祥物是传统吉祥观念的物化形态。②在传统吉祥图案中,不同的吉祥物可以任意组合,借以表达不同的寓意。③另外,作为传统吉祥物的变异形式,吉祥图案被广泛应用于民众的

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对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。A.5个工作日B.15个工作日C.10个工作日D.20个工作日

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