选择题:中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话,《反洗钱监管通知书》应当提前()送达被谈话机构,告知对方谈话 题目分类:知识竞赛 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话,《反洗钱监管通知书》应当提前()送达被谈话机构,告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。 A.1个工作日B.2个工作日C.3个工作日D.4个工作日 参考答案:
请选出下列句子排序最确切的一项()①这时只有细细的雨声,打着船篷,打着江面, 请选出下列句子排序最确切的一项( )①这时只有细细的雨声,打着船篷,打着江面,打着岸边的草和树。②从桂林到阳朔,有人比喻为一幅天然的画卷。③尤其是在春雨迷蒙的早晨,江面上浮动着一层轻纱般的白蒙蒙的雨丝 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
依次填入下面句子横线处的词语最恰当的一项是()每一条河流都是一曲古老的赞歌, 依次填入下面句子横线处的词语最恰当的一项是( )每一条河流都是一曲古老的赞歌,唱出了远古文明的________,从未看过翻滚的巨浪的人,难以想象万马奔腾、________的壮丽景象。让我们迈开脚步,打 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况,并在大额交易发生后的()个工作日内,通过中国反洗钱监测分析中心数据 合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况,并在大额交易发生后的()个工作日内,通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。A.20;B.10;C.5;D.30 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。 公司按照()、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型,模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。A.客户身份B.客户资产C.所在地区D.客户职业 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案