选择题：合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大额交易发生后的（）个工作日内，通过中国反洗钱监测分析中心数据

公司按照（）、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型，模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。A.客户身份B.客户资产C.所在地区D.客户职业

下列各句修改后有误的一项是( )。A.近几年,他记录下来的文字大约有600页左右。(删去“大约”)B.在学习过程中,我们应该注意培养自己解决、分析、观察问题的能力。(语序不当,应为“观察、分析、解决”

根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构C

下列排序正确的一项是( )①一只小虫竟有这样的激情和勇气②低头再瞧瞧这只马蜂,微风吹着它,轻轻颤动,好似活了一般③我不禁想起那天它朝我猛扑过来时那副视死如归的架势④与毁坏他们生活的人拼个一死,真像一个

洗钱活动的三个阶段，分别是放置、（）、融合。A.抽逃；B.离析；C.混合；D.隐藏