选择题:金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。 题目分类:知识竞赛 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。 A.正确B.错误 参考答案:
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。A.正确B.错误 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
某贸易公司到某证券公司开立证券账户,该公司法定代表人为刘某,控股股东为张某。因刘某与张某是夫妻关系,证券公司可将刘某信息 某贸易公司到某证券公司开立证券账户,该公司法定代表人为刘某,控股股东为张某。因刘某与张某是夫妻关系,证券公司可将刘某信息作为该公司的实际控股股东信息进行登记。A.正确B.错误 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案