选择题:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价,并将评价结果作为对银行业金融机构进行监管评级的重要因素。() 题目分类:会计继续教育 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 此题为判断题(对,错)。 参考答案:
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构解散、撤销或者破产时,客户身份资料和交易记录可以销毁。() 根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构解散、撤销或者破产时,客户身份资料和交易记录可以销毁。() 分类:会计继续教育 题型:选择题 查看答案
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作,其有权独立开展工作。() 根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作,其有权独立开展工作。() 分类:会计继续教育 题型:选择题 查看答案