选择题:以下说法正确的有A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
以下说法正确的有

A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款

D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款




参考答案:

甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉,乙应诉,经开庭审理,法院判决甲胜诉,乙对区法院的判决实体内容无异议,却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉,要求据此撤销一审判决,市中级法院的正确处理应为()。

甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉,乙应诉,经开庭审理,法院判决甲胜诉,乙对区法院的判决实体内容无异议,却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉,要求据此撤销一审判决,市中级法院的正确处理应为( )。 A、查清事实后改判,驳回甲的诉讼请求 B、仲裁协议如果有效,则裁定撤销一审判别决,驳回甲的起诉 C、裁定驳回乙的上诉,维持原判决 D、裁定撤销一审判决,发回原法院重审

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关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的

关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的

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对于C50及其以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于()的试件,采用()评定混凝土强度。

对于C50及其以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于( )的试件,采用( )评定混凝土强度。 A、5组,方差已知的统计方法 B、10组,方差未知的统计方法 C、5组,方差未知的统计方法 D、3组,方差已知的统计方法

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实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息,包括被调查对象在金融

实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息,包括被调查对象在金融

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在建工程的施工单位开展消防安全教育工作的表述中,正确的是()。

在建工程的施工单位开展消防安全教育工作的表述中,正确的是( )。 A、在施工中对施工人员进行消防安全教育 B、在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏 C、对明火作业人员在工程施工前进行一次消防安全教育 D、组织救火演练 E、组织应急疏散演练

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