选择题:根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )

A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

B.人民币20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易




参考答案:

供热管道的连接方式主要有()。

供热管道的连接方式主要有( )。 A、螺纹连接 B、法兰连接 C、焊接连接 D、热熔连接 E、电熔连接

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我行网点人员遇突发事件发生时报警的方式、方法有( )A.现场人员可采取“110”联网报警B.有线或无线

我行网点人员遇突发事件发生时报警的方式、方法有( )A.现场人员可采取“110”联网报警B.有线或无线

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下列关于先张法预应力筋张拉程序的选项中,适用于钢筋的是()。

下列关于先张法预应力筋张拉程序的选项中,适用于钢筋的是( )。 A、0→初应力→1.03σcon(锚固) B、0→初应力→1.05σcon→0.9σcon→σcon(锚固) C、0→初应力→σcon(持荷2min锚固) D、0→初应力→1.05σcon(持荷2min)→O→σcon(锚固)

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申请流动资金贷款应具备的条件包括( )。A.借款用途明确、合法B.借款人具有持续经营能力,有合法的还

申请流动资金贷款应具备的条件包括( )。A.借款用途明确、合法B.借款人具有持续经营能力,有合法的还

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按埋置深度分类的机械设备基础是()。

按埋置深度分类的机械设备基础是( )。 A、箱式基础 B、垫层基础 C、减振基础 D、联合基础

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