选择题:根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,为不在本机构开立账户

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的,应当识别客户身份。( )

A.1万元,1000美元

B.1万元,2000美元

C.2万元,1000美元

D.2万元,2000美元




参考答案:

预付款担保的主要作用是()。

预付款担保的主要作用是( )。 A、保证承包人能够按合同规定进行施工,偿还发包人已支付的全部预付金额 B、促使承包商履行合同约定,保护业主的合法权益 C、保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失 D、确保工程费用及时支付到位

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如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )A.仅报大额B.仅报可疑C.同时上报D.

如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )A.仅报大额B.仅报可疑C.同时上报D.

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建设工程项目总承包模式下,承包人要完成的工作是()。

建设工程项目总承包模式下,承包人要完成的工作是( )。 A、办理项目规划许可证 B、编制项目可行性研究报告 C、负责项目的征地拆迁 D、进行并负责工程设计

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《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )A.交易行为营业日每天发生3次以上B.交

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )A.交易行为营业日每天发生3次以上B.交

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隧道及其洞口两端路线的平、纵、横技术指标应符合()规定。

隧道及其洞口两端路线的平、纵、横技术指标应符合( )规定。 A、隧道洞口内侧不大于3s设计速度行程长度与洞口外侧不小于3s设计速度行程长度范围内的平、纵线应一致 B、洞口外与之相连接的路段应设置洞口不小于3s的设计速度行程长度,且不小于50m的过渡段,以保持横断面过渡的顺适 C、隧道内的纵坡应小于3% D、高速公路,一级公路的中、短隧道,当条件受限制时,经技术经济论证后最大纵坡可适当加大,但不宜大于4% E、短于200m的隧道不受隧道内的纵坡坡度不小于3%的规定

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