选择题：金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员()

  • 题目分类：银行岗位
  • 题目类型：选择题
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题目内容：
A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.明确自身应当承担的责任

C.了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备的技能




参考答案：

狭义的客户身份识别,将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的

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分类：银行岗位  题型：选择题
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为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声

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分类：银行岗位  题型：选择题
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