选择题:为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。此题为判断题(对,错)。 参考答案:
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?A.中国人民银行营业管理部。B.北京证监 北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?A.中国人民银行营业管理部。B.北京证监 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案